002997 深市 瑞鹄模具

证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-101
          瑞鹄汽车模具股份有限公司

    第二届监事会第十八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 24 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监
事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

  监事会提名傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交至股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  本议案尚需提交至股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。

    3、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事段光灿先生、傅
威连先生回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

  4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  5、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事段光灿先生回避表
决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

          监事会

      2021 年 12 月 30 日