002995 深市 天地在线

证券代码：002995  证券简称：天地在线  公告编号：2023-050
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司

          第三届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2023 年 9 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第十一次会议的通知。2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式
召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

    经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，同意提请公司于 2023 年 10 月 10 日，以现场及网络投票结合的方
式召开 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
                                北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 14 日