002995 深市 天地在线

证券代码：002995  证券简称：天地在线  公告编号：2022-061
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司

          第三届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 8 月 16 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监
事会第六次会议的通知。2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开
了第三届监事会第六次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2022 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

  经审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年半年度实际存放与使用情况。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

  公司监事会经认真审核后，同意提名张旭先生为第三届监事会监事候选人。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《第三届监事会第六次会议决议》

                                北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 8 月 26 日