002995 深市 天地在线

证券代码：002995  证券简称：天地在线  公告编号：2021-033
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司

          第二届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2021 年 5 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届
董事会第十九次会议的通知。2021 年 5 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式
召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5人，公司董事会秘书李旭女士列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经公司总经理信意安先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司董事会同意聘任朱佳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
                            北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 5 月 24 日