证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2023-037
东莞市奥海科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 8 日召开
2023 年第一次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话及口头
的方式发出,会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事刘昊先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事
会换届选举的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
2、独立董事《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日