002993 深市 奥海科技

证券代码：002993      证券简称：奥海科技          公告编号：2024-007
                东莞市奥海科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日召
开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订情况如下：

  一、修订公司章程情况

  条款              修订前                        修订后

                公司发起人以有限公司经审计净资产为依  公司发起人以有限公司经审计净资产为依据，
                据，按照各发起人在有限公司的出资比例  按照各发起人在有限公司的出资比例相应折
                相应折算成其在公司的发起人股份。公司  算成其在公司的发起人股份。公司发起人发起
                发起人发起设立公司时，其持股数额及持  设立公司时，其持股数额及持股比例为：

  第十九条    股比例为：                            序号 4 发起人名称或姓名：吉安市奥悦企业
                序号 4 发起人名称或姓名：深圳市奥悦    投资（有限合伙）（曾用名为“深圳市奥悦
                投资合伙企业（有限合伙）；            投资合伙企业（有限合伙）”）；

                序号 6 发起人名称或姓名：深圳市奥鑫    序号 6 发起人名称或姓名：吉安市奥鑫企业
                投资合伙企业（有限合伙）              投资（有限合伙）（曾用名为“深圳市奥鑫
                                                      投资合伙企业（有限合伙）”）

  第四十七条    独立董事有权向董事会提议召开临时股东  经全体独立董事过半数同意，独立董事有权
                大会。... ...                        向董事会提议召开临时股东大会。... ...

              董事、监事候选人名单以提案的方式提请  董事、非职工代表监事候选人名单以提案的
              股东大会表决。                        方式提请股东大会表决。

 第八十五条    股东大会就选举董事、监事进行表决时，  股东大会就选举两名以上董事、非职工代表
              根据本章程的规定或者股东大会的决议，  监事进行表决时，应当实行累积投票

              应当实行累积投票制。 ... ...          制。... ...

                                                    公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能
                                                    担任公司的董事：

                                                    ... ...

                                                    （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
                                                    董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入
                                                    措施，期限尚未届满；

                                                    （七）被证券交易场所公开认定为不适合担
                                                    任上市公司董事、监事、高级管理人员，期
                                                    限尚未届满；

                                                    （八）法律法规、深圳证券交易所规定的其
              公司董事为自然人，有下列情形之一的，  他内容。

              不能担任公司的董事：                  上述期限计算至公司董事会审议高级管理人
              ... ...                              员候选人聘任议案的日期，以及股东大会或
              （六）被中国证券监督管理委员会采取证  者职工代表大会审议董事、监事候选人聘任
              券市场禁入措施，期限未满的；          议案的日期。

 第九十八条                                          公司董事、监事和高级管理人员在任职期间
              （七）法律、行政法规或部门规章规定的  出现第一款第（一）至（六）项情形或者独
              其他内容。                            立董事出现不符合独立性条件情形的，相关
              违反本条规定选举、委派董事的，该选    董事、监事和高级管理人员应当立即停止履
              举、委派或者聘任无效。董事在任职期间  职并由公司按相应规定解除其职务。公司董
              出现本条情形的，公司解除其职务。      事、监事和高级管理人员在任职期间出现第
                                                    一款第（七）项、第（八）项情形的，公司
                                                    应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职
                                                    务。

                                                    相关董事、监事应当被解除职务但仍未解

                                                    除，参加董事会及其专门委员会会议、独立
                                                    董事专门会议、监事会会议并投票的，其投
                                                    票无效。

                                                    违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
                                                    委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
                                                    条情形的，公司解除其职务。

              董事可以在任期届满以前提出辞职。董事  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
              辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事  职应向董事会提交书面辞职报告，董事应当
              会将在 2 日内披露有关情况。            在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞
第一百〇四条  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定  去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股
              最低人数时，在改选出的董事就任前，原  子公司任职（如继续任职，说明继续任职的
              董事仍应当依照法律、行政法规、部门规  情况）等情况。董事会将在 2 日内披露有关
              章和本章程规定，履行董事职务。        情况。

                                                    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最

              除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告  低人数时，或者因独立董事辞职导致公司董
              送达董事会时生效。                    事会或者其专门委员会中独立董事所占比例
                                                    不符合法律法规或者公司章程的规定，或者
                                                    独立董事中没有会计专业人士的，在前述情
                                                    形下，辞职应当在下任董事填补因其辞职产
                                                    生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，拟
                                                    辞职董事仍应当依照有关法律法规和本章程
                                                    规定继续履行职责。

                                                    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
                                                    达董事会时生效。

                                                    董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日
                                                    起六十日内完成补选，确保董事会及其专门
                                                    委员会构成符合法律法规和公司章程的规

                                                    定。

                                                    公司设董事会，对股东大会负责。

              公司设董事会，对股东大会负责。        ... ... 专门委