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奥海科技:第二届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2021-10-08

奥海科技:第二届董事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002993      证券简称:奥海科技          公告编号:2021-082
                东莞市奥海科技股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会
议于 2021 年 10 月 7 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开,已以电话通知的
方式传达至全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘昊先生召集并主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的议案》

    公司筹划拟以自有资金不超过 16,000 万元收购智新控制系统有限公司部
分股权并进行增资,取得智新控制系统有限公司不低于 60%的股权。其中,收购深圳市航盛新能源有限公司持有智新控制系统有限公司 40%的股权。本次交易的最终价格,将以交易各方签署的正式协议为准。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的公告》。

    表决结果:6 票同意、1 票反对、0 票弃权。


    独立董事郭建林对此发表了反对意见,反对理由为:1、团队技术在该行业有待提升,存在技术风险;2、产品毛利率有待提升,对公司整体净利润贡献较小。

    三、 备查文件

    《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

    特此公告。

                                    东莞市奥海科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 8 日
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