002993 深市 奥海科技

证券代码：002993      证券简称：奥海科技          公告编号：2021-103
                东莞市奥海科技股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

  1、会议召开情况

  （1）本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30。

  网络投票时间：2021 年 11 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。
  （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。


  （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代表共 21 人，代表有效表决权股份 176,021,549 股，
占公司有表决权股份总数的 74.8900％。其中：

  （1）现场出席会议情况：

  出席本次现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有效表决权股份175,880,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.8299％。

  （2）网络投票情况：

  参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表有效表决权股份 141,449 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0602％。

  （3）参加投票的中小股东情况：

  参加表决的中小股东及股东代表共 15 人，代表有效表决权股份 141,549 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0602％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有效表决权股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东 14 人，代表有效表决权股份 141,449 股，占公司有表决权股份总数的0.0602％。

  3、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  （一）提案的表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （二）每项提案的表决结果：


    1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 4,347,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3239％；

  反对 74,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6761％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。本议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 67,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6443％；

  反对 74,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3557％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于增加公司经营范围内容并修订<公司章程>的议案》
  总表决情况：

  同意 176,016,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；

  反对 5,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 136,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2133％；

  反对 5,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7867％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


  本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  总表决情况：

  同意 175,972,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；

  反对 49,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 92,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3053％；

  反对 49,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6947％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

  本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

  1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                                    东莞市奥海科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日