002992 深市 宝明科技

 证券代码：002992      证券简称：宝明科技        公告编号：2020-044
                深圳市宝明科技股份有限公司

            关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 2020 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：一、续聘会计师事务所事项的情况说明

  公司拟续聘容诚担任 2020 年度审计机构。在以往与公司的合作过程中，容诚为公司提供了优质的审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任容诚为公司提供 2020 年年报审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚确定具体审计费用。

    二、续聘会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企
业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

  该所已购买职业责任保险累计责任限额 5 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。


  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为
合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

  2、人员信息

  截至 2019 年 12 月 31 日，容诚事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106
人，注册会计师 860 人，首席合伙人肖厚发；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

  3、业务信息

  容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.1 万元，其中，审计业务
收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供
2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

  4、执业信息

  容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人/拟签字注册会计师：熊明峰，中国注册会计师，2004 年开始从事审计业务，曾为淮北矿业控股股份有限公司（股票代码 600985）、安徽口子酒业股份有限公司（股票代码 603589）、无锡智能自控工程股份有限公司（股票代码 002877）、安徽中环环保科技股份有限公司（股票代码 300692）、安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码 000887）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。兼任安徽省科技厅高新技术企业评审及项目评审财务评审专家；

  拟签字注册会计师：汤小龙，中国注册会计师，2011 年开始从事审计业务，曾为苏州中科创新型材料股份有限公司（股票代码 002290）、芜湖长信科技股份有限公司（股票代码 300088）、安徽安凯汽车股份有限公司（股票代码 000868）、安徽新华传媒股份有限公司（股票代码 601801）等上市公司提供财务报表审计、
内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职；

  拟签字注册会计师：张志伟，中国注册会计师，2015 年开始从事审计业务，曾为苏州中科创新型材料股份有限公司（股票代码 002290）、深圳市宝明科技股份有限公司（股票代码 002992）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

  5、诚信记录

  近 3 年，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会审查了容诚的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  （1）公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东合法权益，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

  （2）独立董事对该事项发表的独立意见如下：

  公司第四届董事会第五次（临时）会议在审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》前,已取得我们的事前认可。经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东合法权益，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。

  3、已履行及尚需履行的审议程序

  （1）、公司于 2020 年 12 月 05 日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，
审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为公司 2020 年度审计机构。

  （2）、公司于 2020 年 12 月 05 日召开了第四届监事会第四次（临时）会议，
审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为公司 2020 年度审计机构。

  （3）、本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定具体审计费用。

    四、备查文件：

  1、第四届董事会第五次（临时）会议决议；

  2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

  3、第四届监事会第四次（临时）会议决议；

  4、独立董事对公司第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

  5、独立董事对公司第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；
  6、相关资质文件（拟聘任会计师事务营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

    特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 12 月 05 日