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甘源食品:董事会决议公告

公告日期:2023-04-27

甘源食品:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002991    证券简称:甘源食品    公告编号:2023-008
        甘源食品股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
七次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 14 日以电子邮
件形式发出会议通知,于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名(其中:董事长严斌生、董事万厚雄、独立董事汤正梅、刘江山、张锦胜以通讯方式参会),公司高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

  1.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》。
  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职,报告内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  2.审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3.审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司 2022 年度决算报告财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告确认。具体内容详
见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  4.审议通过了《2023 年度财务预算报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  5.审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构
国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  6.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
  7.审议通过了《2022 年度利润分配预案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  8.审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告全文》及《2022
年年度报告摘要》,《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  监事会出具了审核意见,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  9.审议通过了《2023 年第一季度报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。

  10.审议了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
  表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案,全体董事均为关联董事,根据规定均回避表决,直接提交2022 年年度股东大会审议。

  11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  12.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  13.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  14.审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事
务代表的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。

  15.审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  16.审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事,不存在需要回避表决的情形。根据公司 2021 年度股东大会的相关授权,
本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见,监事会对该事项发表了审核意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

  17.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

甘源食品股份有限公司
              董事会
    2023 年 4 月 26 日
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