证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-002
甘源食品股份有限公司
关于设立杭州销售子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元,在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司，销售子公司名称为“杭州淳安甘源食品销售有限公司”。
2.董事会审议投资议案的表决情况
公司已于 2021 年 12 月 31 日上午召开第四届董事会第
二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立杭州销售子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。
3.是否构成关联交易。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
本次投资的“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：杭州淳安甘源食品销售有限公司
2.住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 11
幢 110-10
3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：严海雁
5.注册资本：贰仟万元整（人民币）
6.统一社会信用代码：91330127MA7F733H8R
7.成立日期：2021 年 12 月 31 日
8.营业期限：2021 年 12 月 31 日至长期
9.经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；企业管理；社会经济咨询
服务；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.持股比例及出资方式：甘源食品持股 100%，全部以
现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
目前，全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”
已于 2021 年 12 月 31 日下午完成设立登记手续，上述信息
是工商管理部门核准登记结果。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资设立杭州销售子公司不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.设立杭州销售子公司有利于公司优化资源布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司业务线上与线下共同发展，并进一步拓展销售市场，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。
2.杭州淳安甘源食品销售有限公司投资设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司
将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。
3.本次投资设立销售子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营和财务状况不存在重大影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
甘源食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
查看PDF原文
