证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-011
甘源食品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件及电话的形式发出，并
于 2021 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议由公司董事长严斌生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席
会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—
—租赁》（以下统称“新租赁准则” ），要求在境内外同时上市的企
业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财
务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准
则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公
司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据董事会提名委员会推荐，严斌生总经理提名，公司董事会同意聘任张久胜先生为公司副总经理，任期自本 次董事会通过 之日起。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总
股本 93,215,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5
元(含税)，预计派发现金红利 69,911,873.25 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《公司法》和公司章程的规定，公司总经理严斌生就 2020
年度工作情况作出《2020 年度总经理工作报告》。
5、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
2020 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，切实
履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事邓丹雯女士、钱力女士、吴鑫先生，向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，相关报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司本着谨慎性原则，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2021 年度全面预算方案。2021年度主要预算指标为：2021 年预计营业收入同比增长 25%。
上述财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指
标，并不代表公司对 2021 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据公司的财务情况，公司就 2020 年度预算的执行情况编制
了《公司 2020 年度财务决算报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司董事会根据内部审计情况编制了《2020 年度内部控制自我
评价报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
9、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司董事会编制了公司 2020 年年度报告全文及其摘要。
《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》于同日刊载
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2020 年年度报告摘要》于同日同步刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
12、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（1）公司独立董事津贴为 5 万元人民币/年；
（2）公司非独立外部董事津贴为 2 万元人民币/年；
（3）除独立董事、非独立外部董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
（4）公司监事人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。
（5）公司高级管理人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。
以上公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
表决结果： 同意：0 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交 2020 年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
13、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据经营发展需要，公司拟在江西省萍乡市设立全资子公司。具体工商登记信息以相关机构登记为准。
内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董
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