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甘源食品:第三届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2020-12-31

甘源食品:第三届监事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002991  证券简称:甘源食品  公告编号:2020-026

        甘源食品股份有限公司

    第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    1.本次监事会于 2020 年 12 月 26 日以书面送达、电子

邮件和电话的方式向监事发出。

    2. 本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 11:00-11:30 在

公司会议室以现场的形式召开。

    3.本次会议应出席的监事人数 3 人,实际出席会议的监

事人数 3 人。

    4.本次会议由公司监事会主席彭红女士召集和主持,董
事会秘书列席了会议。

    5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

    经审核,监事会认为,鉴于天健会计师事务所(特殊普
通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构的过程中,表现出
较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神,能够客观、公正地

开展各项业务工作,为保障审计工作的连续性和审计工作质量,我们同意续聘该所为公司 2020 年年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  关于续聘 2020 年度会计师事务所的具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

    2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
  聘任邵丙忱为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计日常管理工作,自董事会审议通过之日起生效,任期至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事就本事项发表了独立意见。

    独立董事发表的独立意见具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章(如有)的监事会决议。

甘源食品股份有限公司监事会

      2020 年 12 月 30 日

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