证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2020-026
甘源食品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1.本次监事会于 2020 年 12 月 26 日以书面送达、电子
邮件和电话的方式向监事发出。
2. 本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 11:00-11:30 在
公司会议室以现场的形式召开。
3.本次会议应出席的监事人数 3 人,实际出席会议的监
事人数 3 人。
4.本次会议由公司监事会主席彭红女士召集和主持,董
事会秘书列席了会议。
5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为,鉴于天健会计师事务所(特殊普
通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构的过程中,表现出
较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神,能够客观、公正地
开展各项业务工作,为保障审计工作的连续性和审计工作质量,我们同意续聘该所为公司 2020 年年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
关于续聘 2020 年度会计师事务所的具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。
2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
聘任邵丙忱为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计日常管理工作,自董事会审议通过之日起生效,任期至第三届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
独立董事发表的独立意见具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章(如有)的监事会决议。
甘源食品股份有限公司监事会
2020 年 12 月 30 日