证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-024
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方
式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公 开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分 募集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金用途
经中国证券监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，并经深圳证 券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2020]478号）同意， 公司向社 会首 次公开发行人 民币普通 股（ A股） 股票3,785万股，每股面值1.00元，发行价格为24.52元/股，募集资金总额为人民 币928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元 （含增值税）后，余额人民币798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立 的募集资金专户。另扣减验资费、律师费等其他发行费用人民币16,276,225.98 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述资金已于 2020年6月5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟使用募集资金金额安 排如下表列示：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目备案情况
（万元） 额（万元）
1 信息化建设项目 6,959.78 6,775.71 深福田发改备案（2019）0010号
2 区域中心建设项目 33,292.01 32,411.49 深福田发改备案（2019）0012号
3 总部建设项目 16,409.71 15,975.70 深福田发改备案（2019）0011号
4 研究院建设项目 10,017.90 9,752.94 深福田发改备案（2019）0009号
5 补充营运资金 15,235.33 13,264.74 -
合计 81,914.73 78,180.58 -
截至2023年4月25日，公司累计投入募集资金总额为约44,178.29万元，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 已投入募集资金金额 项目投资进度
（万元）
1 信息化建设项目 5,682.39 83.86%
2 区域中心建设项目 15,841.90 48.88%
3 总部建设项目 1,943.22 12.16%
4 研究院建设项目 7,446.03 76.35%
5 补充营运资金 13,264.74 100.00%
合计 44,178.29 56.51%
三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况及原因
（一）区域中心建设项目
1、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（1）延期具体情况
公司拟将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年
12 月，该募投项目原计划于 2022年 12月达到预定可使用状态。
（2）延期原因
受重大突发公共卫生事件的影响，公司区域拓展工作开展受阻，且各区域项目的承接、执行、完工等方面均出现一定的滞后情况，致使区域中心建设进度不及预期，投资进度相对放缓。此外，随着近几年国内经济形势的不断变化，公司不断优化调整区域建设战略方案，故募投项目未能按原定计划完成建设。
2、募集资金投资项目变更实施方式的具体情况及原因
（1）变更实施方式具体情况
公司本募集资金投资项目建设的区域中心所用场地主要采取租赁、购置写字楼方式以用于区域运营，公司拟调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本。
本项目变更前后的具体投资情况如下：
单位：万元
调整前情况 变更后情况
类型
投资总额 比例 投资总额 占比
购买办公场所及装修费用 8,261.63 24.82% 2,000.00 7.92%
新增租赁办公场所及装修费用 475.74 1.43% 1,200.00 4.75%
新增人员费用 18,345.05 55.10% 18,345.05 72.65%
新增管理性费用 5,503.52 16.53% 3,000.00 11.88%
新增办公及工程设备 629.27 1.89% 629.27 2.49%
新增软件 76.80 0.23% 76.80 0.30%
合计 33,292.01 100.00% 25,251.12 100.00%
（2）变更实施方式原因
针对本募集资金投资项目，公司结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，进行持续评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金。随着市场的快速发展以及移动办公便利性的提高，购置写字楼对公司业务运营建设的优先性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目购置办公场所将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。
基于上述原因，公司决定调整“区域中心建设项目”的实施方式，调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，合理控制区域管理性费用支出，进而提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更大效用。
3、募集资金投资项目变更部分募集资金用途的具体情况及原因
（1）变更部分募集资金用途具体情况
为提高募集资金使用效率，公司拟变更“区域中心建设项目”的募集资金
用途，将“区域中心建设项目”中的 3,000.00 万元人民币募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、5,040.89万元人民币募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”。本次变更不涉及新增募集资金投资项目，拟变更募集资金金额合计占公司区域建设项目投资总额的 24.15%。
公司变更前后的募集资金安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更前拟投入 变更后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 信息化建设项目 6,775.71 9,775.71
2 区域中心建设项目 32,411.49 24,370.60
3 总部建设项目 15,975.70 15,975.70
4 研究院建设项目 9,752.94 14,793.83
5 补充营运资金 13,264.74 13,264.74
合计 78,180.58 78,180.58
（2）变更部分募集资金用途原因
针对本募集资金投资项目，公司结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，拟对“区域中心建设项目”的实施方式进行调整，具体变更情况详见本节的“（一）区域中心建设项目”之“3、募集资金投资项目变更实施方式的具体情况及原因”，前述调整将有效提高公司募集资金的整体使用效率。
（3）变更后募集资金投资项目的基本情况及投资计划
详见本节之“（二）信息化建设项目”及“（三）研究院建设项目”
4、募集资金投资项目变更实施地点的具体情况及原因
（1）变更实施地点具体情况
根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。本次变更前后的租赁、购置写字楼计划情况如下：
变更前 变更后
实施方式
计划实施区域 计划实施区域
租赁 粤东、粤中、粤西、西北、西南、 粤东、粤西、北方、山东、西北、鄂豫、
购置 河南、山东、东南等区域中心城市 浙江、福建、江西等区域中心及重点城市
（2）变更实施地点原因
因公司对本募集资金投资项目建设的实施方式进行了调整，且公司近年来为完善全国战略性布局，持续对区域网络结构进行调整优化，并大力开拓区域中心及重点城市业务，故公司相应调整了在各区域的租赁、购置计划，以提高募集资金的使用效率。
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