002987 深市 京北方

京北方:2019年第一次临时股东大会会议决议
    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）2019年第一次临
时股东大会于2019年1月29日在公司会议室召开。公司应出席会议的股东共
15名，实到股东15名，出席会议的股东所持股份数为12049.2382万股，占股份
公司股份总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议召开合法、有效。
    大会由副董事长丁志鹏先生主持，本次大会经记名投票表决的方式，一致
通过决议如下：
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