证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2021-072
湖南宇新能源科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 11 月 15 日 14:30。
2、网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00 任意时间。
3、召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920
会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：胡先念先生。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 7 人，代表股份55,133,964 股，占公司股份总数的 34.7463%。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 2 人，代表股份 52,850,000 股，占公司股份总数的 33.3069%；通
过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,283,964 股，占公司股份总数的 1.4394%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）5人，代表股份 2,283,964 股，占公司股份总数的 1.4394%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席或列席了现场会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于调整轻烃综合利用项目一期（一）建设内容及投资金额的议案》
表决结果：通过。同意 55,133,964 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。
中小投资者表决情况：同意 2,283,964 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
五、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议
2、2021 年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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