证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-088
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在2022年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任独立复核合伙人：黎苗青女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。
拟签字注册会计师：张吉范先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2023年10月24日，公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，认为信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司2022年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2023年度会计师事务所。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况
独立董事对续聘公司2023年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：“信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。此次续聘事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司2023年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。”
2、独立董事的独立意见
独立董事对续聘公司2023年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：“信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘信永中和为公司2023年度会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”
（三）董事会对议案审议和表决情况
2023年10月24日，公司第三届董事会第二十次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘公司2023年度会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5、信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年10月25日
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