证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-048
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治
理制度并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召
开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、变更经营范围
在不改变公司主营业务的前提下，因工商登记分类变化，公司经营范围需进行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具体情况如下：
变更前的经营范围：
生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：
一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件研发；民用
航空材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货
物）；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述经营范围的变更以登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将
按照相关法规继续履行职责，确保公司正常运作。公司拟结合最新相关规定，修
订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时对公司
部分治理制度进行修订、制定，本次未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监
事会、监事的表述及规定不再适用。
（一）《公司章程》修订主要内容如下：
修订前 修订后
原文中的“股东大会” 全部修改为“股东会”
第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青
由青岛森麒麟轮胎有限公司整体变更发起成立的股 岛森麒麟轮胎有限公司整体变更发起成立的股份有限公
份有限公司。 司。
公司在青岛市工商行政管理局注册登记并取得 公司在青岛市市场监督管理局注册登记并取得营业
营业执照，营业执照的统一社会信用代码为 执照，统一社会信用代码：91370282667873459U。
91370282667873459U。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。 理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总
监。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项
产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及 目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品销售；高品质合成橡以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、 胶销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化化工产品及原料（不含危险品）；货物进出口、技术 工产品）；汽车零部件研发；民用航空材料销售；货物进进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行 出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技政法规限制的项目取得许可后方可经营）；海关监管 术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（以 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法 监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物）；民用须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相
动）。 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为 门批准文件或许可证件为准）。
准。 公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
当支付相同价额。 公司不存在特别表决权的股份。
公司不存在特别表决权的股份。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 业）不得为他人取得公司股份或者其母公司的股份提供赠对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 与、借款、垫资、担保、补偿或贷款以及其他财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定
