002984 深市 森麒麟

证券代码：002984        证券简称：森麒麟          公告编号：2023-020
债券代码：127050        债券简称：麒麟转债

              青岛森麒麟轮胎股份有限公司

    关于免去许华山女士公司董事、财务总监职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于免去许华山女士公司董事、财务总监职务的议案》，自本次董事会审议通过之日起，免去许华山女士财务总监职务；其董事免职事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，许华山女士因个人原因未能正常履行董事、财务总监职责，自公司董事会审议通过之日起，免去许华山女士财务总监职务，同时提请公司股东大会免去许华山女士公司董事职务。公司拥有稳定的管理体系及成熟的治理结构，公司董事会已对许华山女士分管的相关工作进行了妥善安排，并将择机聘任合适的财务总监人选。前述免职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

    截止本公告披露日，许华山女士未直接持有公司股份，通过青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 100 万股，占公司总股本的 0.15%。公司董事会将督促许华山女士严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

    公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    公司董事会对许华山女士在担任公司董事、财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会及管理层将全力确保公司各项经营活动的有序推进，继续按照既定战略和经营计划推动公司的持续、稳定、良性发展。

    特此公告。

                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2023年2月21日