证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-103
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月28日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2021年12月28日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份
370,456,591股，占公司总股份的57.0224％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份367,765,677股，占公司总股份的56.6082％；通过网络投票的股东2人，代表股份
2,690,914股，占公司总股份的0.4142％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份
2,690,914股，占公司总股份的0.4142％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,690,914股，
占公司总股份的0.4142％。
（2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
2.1 选举秦龙先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：秦龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
2.2 选举林文龙先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：林文龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
2.3 选举秦靖博先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：秦靖博先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
2.4 选举金胜勇先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：金胜勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
2.5 选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：许华山女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
2.6 选举王宇先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：王宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
3、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
3.1 选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：徐文英女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
3.2 选举宋希亮先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：宋希亮先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
3.3 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：李鑫先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
4、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
4.1 选举刘炳宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：刘炳宝先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
4.2 选举纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：纪晓龙先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会
决议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东
大会的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2021年12月29日
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