002984 深市 森麒麟

        证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2021-089

        债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

                  青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                    关于修改公司章程的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日召

        开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议

        案》。现将有关情况公告如下：

            根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运

        作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公

        司章程》进行相关修改，具体如下：

序                    修改前                                        修改后

号

  第三条 公司于2020年7月7日经中国证券监督管理  第三条 公司于 2020 年 7 月 7 日经中国证券监督管理
 1  委员会证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公  委员会证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公
  众发行人民币普通股 6900 万股并于 2020 年 9 月 11  众发行人民币普通股 6900 万股并于 2020 年 9 月 11 日
  日在深圳证券交易所中小板上市。                在深圳证券交易所上市。

  第八十四条 股东大会就选举董事或监事进行表决  第八十四条 股东大会就选举董事或监事进行表决时，
 2  时，根据本章程或者股东大会的决议，可以实行累积  根据本章程或者股东大会的决议，应当实行累积投票
  投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立  制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事
  董事和非独立董事的表决应当分别进行。          和非独立董事的表决应当分别进行。

  第一百〇六条 董事执行公司职务时违反法律、行政  第一百〇六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法
  法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的， 规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，
 3  应当承担赔偿责任。                            应当承担赔偿责任。

                                                      公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法
                                                  律、法规或本章程的规定而导致的责任除外。


  除上述修改外，公司章程中的其他条款不变，本事项尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》全文已同步刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。

                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日