002984 深市 森麒麟

 证券代码：002984            证券简称：森麒麟            公告编号：2021-058
                青岛森麒麟轮胎股份有限公司

            第二届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年10月11日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月8日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

  本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

                                            青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                              2021年10月12日