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天箭科技:第一届董事会第十一次会议决议
公告日期:2020-03-03
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天箭科技:第一届董事会第十一次会议决议
成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议
于2019年1月11日10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出
席董事7人,实际出席7人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长
楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定,经与会董事审议表决,会议形成如下决议:
……
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