002975 深市 博杰股份

证券代码：002975          证券简称：博杰股份        公告编号：2024-048
债券代码：127051          债券简称：博杰转债

          珠海博杰电子股份有限公司

      第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
 会议于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在
 公司 12 楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主
 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生、宋小宁先
 生、黄宝山先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》

    自2024年5月6日至2024年5月31日，公司股票已连续20个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%（即52.61元/股），已触发“博杰转债”转股价格向下修正 条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司 的长期发展潜力与内在价值的信心，公司拟本次不行使“博杰转债”的转股价格向 下修正的权利，且在未来一个月内（即2024年6月1日至2024年6月30日），如再 次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年7月1 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

      券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向

      下修正“博杰转债”转股价格的公告》。

          表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

          2、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

          因公司部分生产部门和职能部门搬至洪湾园区，现需对公司注册地址进行变

      更，同时根据注册地址的变化，对应修订《公司章程》。

          （1）注册地址变更情况

          变更前公司注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四

      楼

          变更后公司注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二楼、三楼

      -1

          （2）修改《公司章程》相应条款

 条目                          修订前                                          修订后

            ……                                          ……

第二条      公司住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一      公司住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼
        楼-1、二、三、四楼                            -1、二楼、三楼-1

          除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章

      程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时提请股东大会授权公司

      相关人员办理工商变更登记手续。

          表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

          本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

          3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

          鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章

      程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，组成第三届董事会。公司董事会

      提名王兆春先生、陈均先生、付林先生、成君先生 4 人为公司第三届董事会非独

      立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

          出席会议董事对以上非独立董事候选人进行审议，表决情况如下：

          同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过拟提名王兆春先生为公司第三届

      董事会非独立董事候选人；

          同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过拟提名陈均先生为公司第三届董

      事会非独立董事候选人；


  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过拟提名付林先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人；

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过拟提名成君先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人；

  上述非独立董事候选人简历详见附件。

  非独立董事候选人中同时兼任公司高级管理人员为 2 人，符合公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。
  公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，全体委员发表了同意意见。

  该议案尚须提交股东大会进行审议，股东大会将对上述非独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。

    4、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
  鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，组成第三届董事会。公司董事会提名李冰女士、谭立峰先生、黄宝山先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  出席会议董事对以上独立董事候选人进行审议，表决情况如下：

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过拟提名李冰女士为公司第三届董
事会独立董事候选人；

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过拟提名谭立峰先生为公司第三届
董事会独立董事候选人；

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过拟提名黄宝山先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。

  上述独立董事候选人简历详见附件。

  《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）。

  公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，全体委员发表了同意意见。

  该议案尚须提交股东大会进行审议，股东大会将对上述独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

    5、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；

  薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  该议案董事王兆春先生、陈均先生、付林先生、曾宪之先生因涉及自身利益回避表决。

  公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，董事王兆春先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  该议案尚须提交股东大会进行审议。

    6、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

  薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  该议案董事王兆春先生、曾宪之先生、付林先生因涉及自身利益回避表决。
  公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，董事王兆春先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

  表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    7、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币 8 万元（含税）。

  该议案独立董事宋小宁先生、杨永兴先生、黄宝山先生因涉及自身利益回避表决。

  公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，独立董事宋小宁先生、杨永兴先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

  表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  该议案尚须提交股东大会进行审议。

    8、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于 2024 年 6 月 18 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年
第三次临时股东大会，审议相关议案。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件

  1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

  2、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议。

  特此公告。

                                            珠海博杰电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 6 月 3 日

    附件：非独立董事、独立董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

  1、王兆春先生

  王兆春先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 9 月至 1993
年 3 月任珠海市裕扬针织厂员工；1993 年 3 月至 1996 年 12 月任珠海市兴华机
械厂员工；1997 年 1 月至 2005 年 5 月任珠海市前山俊华机械模具厂（个体工商
户）负责人；2005 年 5 月至 2015 年 11 月任珠海市博杰电子有限公司监事；2015
年 11 月至 2018 年 1 月任珠海市博杰电子有限公司执行董事；2018 年 1 月至今
任公司董事长；2023 年 2 月