002970 深市 锐明技术

证券代码：002970      证券简称：锐明技术    公告编号：2023-068
              深圳市锐明技术股份有限公司

          第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次董事会会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体
董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、
规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  5、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  6、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  7、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。


    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  8、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

    根据最新的法律法规，结合公司实际情况，对公司以下制度进行了修订：《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的上述相关制度。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    9、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

    董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 100,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度。授信期限为前次综合授信
额度的授权期限届满即 2024 年 5 月 19 日起 12 个月内有效。

    同时，董事会同意授权总经理或总经理授权人士代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-070）。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》

    董事会同意公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币 40,000 万元，
即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币40,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。票据池业务的开展期限为前次授
权期限届满即 2024 年 1 月 19 日起 12 个月内有效。

    同时，董事会同意授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-070）。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有
资金进行现金管理，前述额度自前次自有资金理财授权期限届满即 2024 年 1 月19 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

    同时，董事会同意授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    董事会同意公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金
开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。业务开展期限为自前
次外汇套期保值业务授权期限届满即 2024 年 1 月 19 日起 12 个月内有效。董事
会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。


    董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-072）、《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    13、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-074）。
    本议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    14、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-075）。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    15、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。

                                      深圳市锐明技术股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 12 月 14 日

附：《公司章程》修订情况

 序号                  修订前                            修订后

          第二十五条 公司不得收购本公司股    第二十五条 公司不得收购本公司股
  1  份。但是，有下列情形的除外：      份。但是，有下列情形之一的除外：

          ……                              ……

          第四十二条 股东大会是公司的权力  第四十二条 股东大会是公司的权力
      机构，依法行使下列职权：          机构，依法行使下列职权：

          ……                              ……

  2  （十）修改本章程                  （十）修改本章程及其附件（包括股东大
          ……                          会议事规则、董事会议事规则及监事会议
                                          事规则）

                                            ……

          第四十三条 公司发生的交易（上市  第四十三条 公司发生的交易（上市公
      公司受赠现金资产、获得债务减免等不涉司受赠现金资产、获得债务减免等不涉及
      及对价支付、不附有任何义务的交易及对对价支付、不附有任何义务的交易及对外
      外担保、提供财务资助除外）达到下列标担保、提供财务资助除外）达到下列标准之
      准之一的，须经股东大会审议通过：  一的，须经股东大会审议通过，若交易标的
          （一）交易涉及的资产总额占公司 为公司股权或股权以外的其他资产，或交
      最近一期经审计总资产的50%以上，该交易对方