证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2022-012
深圳市锐明技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司全体监事确认：公司 2021 年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映
了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
2021 年度，公司监事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履
行股东大会赋予的职责，严格执行监事会的各项决议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司定期财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为公司 2021 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2021 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用的情况。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-013）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7、审议《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
关于公司 2022 年度监事薪酬方案情况有关说明：
（1）公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，
不再单独领取监事津贴。
（2）未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
全体监事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次对 2022 年度日常关联交易的预计符合
公司经营发展需要，其决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
9、审议通过《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，业务发展迅速，其向银行申请增加综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2022-016）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-018）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
11、审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于蒋明军先生因个人身体原因提请辞去监事会监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，拟补选吴祥礼先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。吴祥礼先生如获选通过后，同时担任公司第三届监事会主席。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨增补监事的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的 2022 年第一季度报告反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
14、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
结合相关法律法规、规章制度及公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日
附件：
吴祥礼先生简历
吴祥礼先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经
政法大学会计学院，本科学历，审计师。曾任金威啤酒（中国）有限公司审计部高级经理，现任深圳市锐明技术股份有限公司审计部经理。
截至本公告日，吴祥礼先生未持有公司股份。除此之外，吴祥礼先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴祥礼先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
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