002967 深市 广电计量

证券代码：002967        证券简称：广电计量        公告编号：2023-066
        广电计量检测集团股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间

  1.现场会议：2023 年 12 月 7 日 16:00；

  2.网络投票：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00。

  （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。

  （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持人：公司董事杨文峰。

  （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

  （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表股份345,596,618 股，占公司有表决权股份总数的 60.0802%；其中：


  通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份343,519,415 股，占公司有表决权股份总数的 59.7191%；

  通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份2,077,203 股，占公司有表决权股份总数的 0.3611%。

  （八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

  本议案表决采用累积投票制，选举杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：

                  同意      占出席本次股东大  其中：        占出席本次股东大会
 候选人        （股）      会有效表决权股份  中小投资者    中小投资者有效表决
                            总数的比例        同意票数（股） 权股份总数的比例

 杨文峰        345,495,500          99.9707%      5,184,445            98.0869%

 明志茂        345,590,121          99.9981%      5,279,066            99.8771%

  钟勇          345,590,121          99.9981%      5,279,066            99.8771%

  赵倩          345,590,121          99.9981%      5,279,066            99.8771%

 黄沃文        345,590,121          99.9981%      5,279,066            99.8771%

  谢华          345,590,121          99.9981%      5,279,066            99.8771%

  （二）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

  本议案表决采用累积投票制，选举汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：


                  同意      占出席本次股东大  其中：        占出席本次股东大会
 候选人        （股）      会有效表决权股份  中小投资者    中小投资者有效表决
                            总数的比例        同意票数（股） 权股份总数的比例

  汤胤          345,590,121          99.9981%      5,279,066          99.8771%

  肖万          345,590,121          99.9981%      5,279,066          99.8771%

 李震东        345,590,121          99.9981%      5,279,066          99.8771%

  （三）审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  本议案表决采用累积投票制，选举陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事。

  表决结果：

                  同意      占出席本次股东大  其中：        占出席本次股东大会
 候选人        （股）      会有效表决权股份  中小投资者    中小投资者有效表决
                            总数的比例        同意票数（股） 权股份总数的比例

  陈荣          345,499,000          99.9718%      5,187,945          98.1531%

 张晓莉        345,590,121          99.9981%      5,279,066          99.8771%

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。

  北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

  2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见。

  特此公告。


  广电计量检测集团股份有限公司
            董  事  会

          2023 年 12 月 8 日