002967 深市 广电计量

证券代码：002967        证券简称：广电计量        公告编号：2023-068
        广电计量检测集团股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 12 月 7 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电
中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举陈荣先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之日起至第五届监事会届满之日止。陈荣先生简历详见附件。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。


  广电计量检测集团股份有限公司
            监  事  会

          2023 年 12 月 8 日

附件：陈荣先生简历

  陈荣先生，中国国籍，出生于 1986 年 1 月，本科学历，会计师。曾任广州
无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。现任公司监事会主席，广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，广电运通集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席，北京中科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。

  陈荣先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  陈荣先生不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的。