002967 深市 广电计量

证券代码:002967        证券简称：广电计量        公告编号：2020-092
        广州广电计量检测股份有限公司

      2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间

  1、现场会议：2020 年 12 月 18 日 16:00；

  2、网络投票：

  （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020
年 12 月 18 日 9:15-15:00。

  （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。

  （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。

  （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29 名，代表股份357,436,762 股，占公司有表决权股份总数的 67.5592%；其中：


  通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份354,135,375 股，占公司有表决权股份总数的 66.9352%；

  通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表股份3,301,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.6240%。

  （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议（包括视频通讯参会），北京德和衡（广州）律师事务所律师出席见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
  （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

  本议案表决采用累积投票制，选举黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇为公司第四届董事会非独立董事。

  表决结果：

                            占出席本次股东  其中：      占出席本次股东大会
  候选人      同意票数    大会有效表决权  中小投资者  中小投资者有效表决
                            股份总数的比例  同意票数    权股份总数的比例

  黄跃珍        356,943,389        99.8620%  16,632,334            97.1191%

  杨海洲        356,943,389        99.8620%  16,632,334            97.1191%

  李瑜        356,943,389        99.8620%  16,632,334            97.1191%

  黄敦鹏        356,943,389        99.8620%  16,632,334            97.1191%

  曾昕        356,943,389        99.8620%  16,632,334            97.1191%

  钟勇        356,943,389        99.8620%  16,632,334            97.1191%

  （二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本议案表决采用累积投票制，选举梁彤缨、李卫宁、周新为公司第四届董事会独立董事。
  表决结果：


                            占出席本次股东  其中：      占出席本次股东大会
  候选人      同意票数    大会有效表决权  中小投资者  中小投资者有效表决
                            股份总数的比例  同意票数    权股份总数的比例

  梁彤缨        356,943,386        99.8620%  16,632,331            97.1191%

  李卫宁        356,943,386        99.8620%  16,632,331            97.1191%

  周新        356,943,386        99.8620%  16,632,331            97.1191%

  （三）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  本议案表决采用累积投票制，选举白子午、杨永明为公司第四届监事会非职工代表监事。

  表决结果：

                            占出席本次股东  其中：      占出席本次股东大会
  候选人      同意票数    大会有效表决权  中小投资者  中小投资者有效表决
                            股份总数的比例  同意票数    权股份总数的比例

  白子午        356,943,385        99.8620%  16,632,330            97.1191%

  杨永明        356,943,385        99.8620%  16,632,330            97.1191%

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、王福坤现场见证，并出具法律意见书。

  北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：广电计量本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和广电计量《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

  2、北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

                                        广州广电计量检测股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    2020 年 12 月 19 日