证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-093
广州广电计量检测股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2020 年 12 月 18 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广
电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式召开。会议由黄跃珍先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事周新以通讯方式出席），监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举黄跃珍先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄跃珍先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。
1、战略委员会
主任委员：黄跃珍，委员：李瑜、黄敦鹏、曾昕、李卫宁；
2、审计委员会
主任委员：梁彤缨，委员：曾昕、周新；
3、薪酬与考核委员会
主任委员：李卫宁，委员：黄跃珍、梁彤缨；
4、提名委员会
主任委员：周新，委员：黄敦鹏、李卫宁
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任黄敦鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄敦鹏先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任曾昕先生、赵倩女士、明志茂先生、陈旗先生、黄沃文先生、李世华女士、欧楚勤先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。公司副总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任赵倩女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。赵倩女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。
办公电话：020-38696988
传 真：020-38695185
电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。苏振良先生简历详见附件。
办公电话：020-38696988
传 真：020-38695185
电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任芦苏建先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。芦苏建先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 7,943 万元、期限 5 年的并购贷款授信额度，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币15,000 万元、期限为 1 年的综合授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 19 日
附件：简历
1、黄跃珍先生，中国国籍，出生于 1973 年 9 月，研究生学历，电子信息技
术工程师。主要工作经历：曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理；2017 年 9 月至今，任广州无线电集团有限公司总经理；2017 年 10 月至今，任广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长；2017 年 12 月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长；2016 年 12 月至今，任公司董事长。
黄跃珍未持有公司股份。黄跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理以及广州广电运通金融电子股份有限公司董事长，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、黄敦鹏先生，中国国籍，出生于 1967 年 10 月，研究生学历。主要工作
经历：曾任广州无线电集团有限公司企业发展策划部部长助理、副部长，广州广电计量测试技术有限公司董事、总经理；2011 年 11 月至今，任公司董事、总经理；2019 年 7 月至今，任公司党委书记。
黄敦鹏持有公司股份 34,560,000 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、曾昕、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、曾昕先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历。主要工作经历：
曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理；2011 年 11 月至今，任公司副总经理；2016 年 4 月至今，任公司董事。
曾昕持有公司股份 28,742,400 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、赵倩女士，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，本科学历，高级会计师、注
册会计师。主要工作经历：曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，广州广电计量测试技术有限公司财务中心总监、财务负责人，公司财务中心总监；
2011 年 11 月至今任公司财务负责人；2012 年 1 月至今，任公司副总经理。
赵倩未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
5、明志茂先生，中国国籍，出生于 1977 年 5 月，博士研究生学历，高级工
程师。主要工作经历：曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师，公司技术专家；2017 年 8 月至今，任公司副总经理。
明志茂未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
6、陈旗先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历，工程师。主要
工作经历：曾任美国易科检验认证集团中国区总经理兼技术总监，北京英科信技术服务有限公司总经理，广州广电计量测试技术有限公司副总经理，公司总工程师；2017 年 8 月至今，任公司副总经理。
陈旗持有公司股份 13,977,607 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、黄沃文先生，中国国籍，出生于 1974 年 1 月，本科学历。主要工作经历：
曾任广州广电计量测试技术有限公司长热力室主任，公司计量中心总监；2012年 1 月至今，任公司副总经理。
黄沃文持有公司股份 2,880,000 股，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
8、李世华女士，中国国籍，出生于 1976 年 7 月，大专学历。主要工作经历：
曾任公司长沙业务部经理、华中区业务总监；2015 年 1 月至今，任公司副总经理。
李世华未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
9、欧楚勤先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，本科学历，经济师。主
要工作经历：曾任公司战略发展中心（部）经理、总监；2011 年 11 月至今，任公司董事会秘书；2016 年 3 月至今，任公司副总经理。
欧楚勤已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
10、苏振良先生，中国国籍，出生于 1986 年 7 月，本科学历，经济师。主
要工作经历：曾任职广州市广百股份有限公司证券部，曾任公司证券部副总监；
2015 年 7 月至今，任公司证券事务代表；2020 年 1 月至今，任公司证券部总监。
苏振良已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
11、芦苏建先生，中国国籍，出生于 1979 年 11 月，本科学历，经济师。主
要工作经历：曾任福田雷沃国际重工股份有限公司工程机械事业部财务主管员，公司财务部主管、经理，公司财务中心副总监；2020 年 1 月至今，任公司纪检审计部总监。
芦苏建未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
上述人员均不存在下列情形之一：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认
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