证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-089
广州广电计量检测股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 27 日
以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意提名白子午、杨永明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 2 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
白子午先生，中国国籍，出生于 1975 年 10 月，研究生学历，会计师。主要
工作经历：曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长；2018 年 1 月至今，任广州无线电集团有限公司副总经理；2020 年 8 月至今，任广州广电融资租赁有限公司董事长；2011 年 11 月至今，任公司监事会主席。
白子午未持有公司股份。白子午系广州无线电集团有限公司副总经理；广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人；白子午与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨永明先生，中国国籍，出生于 1972 年 2 月，本科学历。主要工作经历：
曾任广州无线电集团有限公司监察室副主任、审计监察部副部长、纪委副书记；
2007 年 7 月至今，任广州无线电集团有限公司工会副主席；2007 年 10 月至今，
任广州无线电集团有限公司职工监事；2012 年 10 月至今，任广州无线电集团有限公司工会办公室主任；2014 年 11 月至今，任公司监事。
杨永明未持有公司股份。杨永明系广州无线电集团有限公司职工监事、工会副主席、工会办公室主任；广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人；杨永明与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不存在下列情形之一：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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