002965 深市 祥鑫科技

股票代码：002965          股票简称：祥鑫科技            公告编号：2021-121

债券代码：128139          债券简称：祥鑫转债

                    祥鑫科技股份有限公司

              2021 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联
 网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
 间。

    2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长陈荣先生。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况

    1、会议总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 9 人，所持有表决权股份 79,460,170 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7270％。


    2、现场出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表股份 79,458,670 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 52.7260％。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,500 股，占公司股权登记日有表
决权股份总数的 0.0010％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,710,087 股，占上市公司总股份的
2.4619％，其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,708,587 股，占上市公司总股份
的2.4609％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
    5、其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名 方式投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 79,459,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994％；反对
500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,709,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

    2、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信并提供担保的议案》

    表决结果：同意 79,459,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994％；反对
500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,709,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

    3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：同意 79,459,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994％；反对
500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,709,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均 具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年第四次临时股
 东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                                  祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 29 日