证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-008
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【大华审字[2022]003690 号】，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 13,289,851.16 元，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
1,470,218.23 元后，加上年初未分配利润 428,287,145.91 元，扣除 2021 年度已实
施 2020 年度的分配方案合计派发现金红利 4,510,797.90 元，期末未分配利润余
额 435,595,980.94 元；母公司报表数据：公司 2021 年度净利润为 14,702,182.34
元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,470,218.23 元后，加上年初未分配
利润 435,651,704.54 元，扣除 2021 年度已实施 2020 年度的分配方案合计派发现
金红利 4,510,797.90 元，母公司未分配利润余额 444,372,870.75 元。
经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司董事会拟定2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因
为保持公司市场地位和行业竞争力，公司在做好主营业务的同时，积极寻求
转型发展，计划加大对外投资力度，加快实现公司战略转型。基于公司战略发展及对外投资对资金需求，结合目前实际经营情况，公司 2022 年度需要足够的资金储备来满足项目投资及经营发展的需要。公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动，为公司未来持续、稳定、健康的发展提供保障。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
3、独立董事意见
经审核，公司董事会综合考虑了公司实际经营、发展阶段、资金安排，提出的2021年度不进行利润分配的预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东尤其中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提请股东大会审议。
四、其他说明
最终的2021年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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