证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-034
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于拟投资设立阿联酋子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
基于开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）投资设立海外子公司。
2、董事会审议情况
2020 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立阿联酋子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次投资无需提交公司股东大会审议。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立海外子公司的基本情况
1、公司中文名称：豪尔赛科技集团（阿联酋）有限公司
2、公司英文名称：HES Technology Group (U.A.E.) L.L.C
3、注册地址：阿联酋（具体位置待定）
4、注册资本：100 万美元
5、股权结构：100%股权
6、拟定经营范围：智慧城市投资、建设、运营；景观照明设计施工；文旅
照明设计施工；建筑灯光照明设计施工；喷泉水景设计及施工；技术推广、技术服务、专业承包、工业、工业生产活动咨询，交通运输咨询，邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询，销售五金交电等。
以上为拟注册信息，尚需相关主管部门审批或备案，存在一定的不确定性或后续调整的可能，以相关部门最终核准结果为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的和对公司的影响
阿联酋在中东地区以及世界经济和贸易中占有重要地位，公司本次拟投资设立阿联酋子公司，旨在促进公司与中东国际市场的交流与合作，及时获取中东国际市场的最新信息，为公司海外业务的开展提供有效通道，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。
投资设立阿联酋子公司是落实公司国际化经营发展战略的重要步骤，对逐步扩大“豪尔赛”品牌的海外知名度及提升公司国际形象都具有实际意义，符合公司的国际化经营发展战略。公司将以此为契机，抓住中东地区的发展机遇，努力开拓市场。
本次拟投资设立阿联酋子公司的资金来源系公司自有资金，且本次投资金额不会对公司未来财务状况及经营成果产生重大影响；不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。
（二）本次投资存在的风险
1、本次在阿联酋设立子公司，尚需相关主管部门审批或备案，存在一定的不确定性；
2、阿联酋地区的政策体系、法律体系、商业环境和文化氛围等与中国存在一定差异，可能给阿联酋子公司的设立和运营带来一定的风险，公司将遵守阿联酋当地法律和政策，避免后续经营过程中产生的法律风险；
3、投资设立海外子公司，使得公司可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险。
四、其他事项说明
本次投资设立阿联酋子公司，相关拟注册信息尚需经相关主管部门审批或备
案，存在因主管部门的审批要求或阿联酋当地政策等做出相应调整的可能性，董事会同意授权公司董事长或其授权代理人全权办理本次投资设立阿联酋子公司事项，以及应相关部门要求作出变动调整的手续办理，本次对外投资情况以相关部门最终核准结果为准。公司将根据后续实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
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