证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-041
湖北五方光电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
由于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授
予激励对象中 9 名激励对象和预留授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述离职人员已不再具备激励资格，其获授的尚未解除限售的限制性股票合计 196,400 股由公司予以回购注销；同时，根据公司本次激励计划业绩考核目标完成情况和《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划预留授予激励对象第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计 347,918 股由公司予以回购注销。公司拟回购注销限制性股票数量合计 544,318 股。回购注销完成后，公司股份总数将由 293,479,151 股变更为 292,934,833 股，注册资本将由
293,479,151 元变更为 292,934,833 元。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 7 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-036）。
基于上述股份总数和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定发起设立的股份有限公司。 有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由湖北五方光电科技有限公司整 公司由湖北五方光电科技有限公司整 体变更为股份有限公司，原有限责任 体变更为股份有限公司，原有限责任 公司的全部债权债务由变更后的股份 公司的全部债权债务由变更后的股份
公司继承。 公司继承。
公司以发起方式设立；在荆州市市场 公司以发起方式设立；在荆州市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照， 监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91421000597171477D。 91421000597171477D。
注册名称：湖北五方光电股份有限公 注册名称：湖北五方光电股份有限公
司 司
公 司 英 文 名 称 ： Hubei W-olf 公 司 英 文 名 称 ： Hubei W-olf
Photoelectric Technology Co., Photoelectric Technology Co.,
Ltd. Ltd.
公司住所：荆州市深圳大道 55 号 公司住所：荆州市深圳大道 55 号
邮政编码：434000 邮政编码：434000
注册资本：人民币 29,347.9151 万元 注册资本：人民币 29,293.4833 万元
第 十 三 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 三 条 公 司 股 份 总 数 为
29,347.9151 万股。 29,293.4833 万股。
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日
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