002962 深市 五方光电

证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2023-080
            湖北五方光电股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事同意，
公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召
开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    公司董事会选举廖彬斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：

                                                          主任委员
  专门委员会名称                  委员                  （召集人）

                  廖彬斌先生、奂微微先生、赵绪新先生、

    战略委员会                                          廖彬斌先生
                  汪涛先生


    审计委员会    梅运河先生、汪涛先生、魏蕾女士        梅运河先生

    提名委员会    汪涛先生、吴传娇女士、廖彬斌先生      汪涛先生

 薪酬与考核委员会  吴传娇女士、梅运河先生、廖彬斌先生    吴传娇女士

    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

    同意聘任廖彬斌先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

    同意聘任奂微微先生、廖俊松先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任杨良成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    同意聘任程涌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任吴敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
                  董事会
      2023 年 12 月 30 日