证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-074
亚世光电（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 12 月 21 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，修订后的《公司章程》尚待股东大会审议通过后方可生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
序号 修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第四十七条 经全体独立董事过半数同
召开临时股东大会。对独立董事要求召开 意，独立董事有权向董事会提议召开临时
临时股东大会的提议，董事会应当根据法 股东大会。对独立董事要求召开临时股东
1 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 大会的提议，董事会应当根据法律、行政
议后10日内提出同意或不同意召开临时股 法规和本章程的规定，在收到提议后 10
东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出 第一百条 董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数时，在改选出的董事就任前，原 最低人数时，或者因独立董事辞职导致公
2 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 司董事会或者其专门委员会中独立董事
章和本章程规定，履行董事职务。 所占比例不符合法律法规或者本章程规
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
送达董事会时生效。 的，辞职应当在下任董事填补因其辞职产
生的空缺后方能生效。在辞职生效前，拟
辞职在改选出的董事就任前，原董事仍应
序号 修订前 修订后
当依照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定，履行董事职务，但存在本章程第
九十五条规定情形的除外。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十九）法律、行政法规、部门规章或本 （十九）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提 设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会等相关专门委员会。专门委员会 名委员会等相关专门委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程和董事会授权 对董事会负责，依照本章程和董事会授权
3 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审 专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会独立董事占多数并担任召集人，审计委 会独立董事占多过半数并担任召集人，；
员会的召集人为会计专业人士。董事会负 审计委员会的成员应当为不在公司担任
责制定专门委员会工作规程，规范专门委 高级管理人员的董事，召集人应当为会计
员会的运作。 专业人士。董事会负责制定专门委员会工
超过股东大会授权范围的事项，应当提交 作规程，规范专门委员会的运作。
股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分
第一百五十五条 公司股东大会对利润分 配方案作出决议后，或公司董事会根据年
4 配方案作出决议后，公司董事会须在股东 度股东大会审议通过的下一年中期分红
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份） 条件和上限制定具体方案后，须在股东大
的派发事项。 会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的
派发事项。
第一百五十六条 公司利润分配政策为： 第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（一）股利分配原则：公司实行持续、稳 （一）股利分配原则：公司实行持续、稳
定和积极的利润分配政策，重视对投资者 定和积极的利润分配政策，重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发
展。 展。其中，现金股利政策目标为稳定增长
（二）利润分配形式：公司采用现金、股 股利。当公司最近一年审计报告为非无保
5 票或者法律允许的其他形式分配利润，公 留意见或带与持续经营相关的重大不确
司董事会可以根据公司的资金实际情况提 定性段落的无保留意见的，可以不进行利
议公司进行中期现金分红，具体分配方案 润分配。
由董事会拟定，提交股东大会审议批准。 （二）利润分配形式：公司采用现金、股
…… 票或者法律允许的其他形式分配利润，公
现金分红的具体条件为：公司该年度实现 司董事会可以根据公司的资金实际情况提
的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 议公司进行中期现金分红，具体分配方案
积金后所余的税后利润）为正值，且现金 由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
序号 修订前 修订后
流充裕，实施现金分红不会影响公司后续 ……
持续经营；公司累计可供分配利润为正值； 现金分红的具体条件为：公司该年度实现
审计机构对公司该年度财务报告出具标准 的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公
无保留意见的审计报告；公司不存在重大 积金后所余的税后利润）为正值，且现金
投资计划或重大现金支出等特殊事项。重 流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
大投资计划或重大现金支出是指：公司未 持续经营；公司累计可供分配利润为正值；
来十二个月内拟对外投资、收购资产或者 审计机构对公司该年度财务报告出具标准
购买设备的累计支出达到或者超过公司最 无保留意见的审计报告；公司不存在重大
近一期经审计净资产 10%。 投资计划或重大现金支出等特殊事项。重
…… 大投资计划或重大现金支出是指：公司未
（三）现金分红比例： 来十二个月内拟对外投资、收购资产或者
1、在满足上述现金分红条件下，公司每年 购买设备的累计支出达到或者超过公司最
以现金形式分配的利润不少于当年实现的 近一期经审计净资产 20%10%。
可供分配利润的 10%。 ……
2、公司进行现金分红时，现金分红的比例
应同时遵照以下要求： （三）现金分红比例：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金 1、在满足上述现金分红条件下，公司每年
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 以现金形式分配的利润不少于当年实现的
在本次利润分配中所占比例最低应达到 可供分配利润的 10%。年度股东大会审议
80%； 的下一年中期分红上限不应超过相应期
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金 间归属于公司股东的净利润。
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 2、公司进行现金分红时，现金分红的比例
在本次利润分配中所占比例最低应达到 应同时遵照以下要求：
40%； （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到
在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
20%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划 支出安排的，进行利润分配时，现金分红
或重大现金支出安排的，可以按照前项规 在本次利润分配中所占比例最低应达到
定处理。 40%；
（四）利润分配的期间间隔： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金
在满足利润分配条件、保证公司正常经营 支出安排的，进
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