证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2022-022
亚世光电（集团）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 15 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2022 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
4、本次会议由董事长 JIAJITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
同意公司编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-019）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
同意公司编制的《2022 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》
批准公司编制的《2021 年度总裁工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
同意公司编制的《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
独立董事宋华先生、张肃先生、张晓冬先生向董事会提交了《独立董事 2021年度述职报告》，并将于公司 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。
独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对此议案发表了明确同意的核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
同意公司根据 2021 年财务运营情况编制的《2021 年度财务决算报告》，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意公司对 2021 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2021 年 12
月 31 日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司总股本（164,340,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共派发现金红利人民币 26,294,400 元，本次拟不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长具体办理利润分配相关事宜。
独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
同意公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
1 JIAJITAO 董事长、总裁 54.66
2 边瑞群 董事、副总裁、董事会秘书 61.65
3 林雪峰 董事、副总裁 56.85
4 LIU HUI 董事 10.05
5 宋华 独立董事 6.00
6 张肃 独立董事 6.00
7 张晓冬 独立董事 6.00
8 耿素芳 监事会主席 18.25
9 那松 职工监事 12.20
10 王安宝 监事（已离任） 0
11 黄昶 监事 5.57
12 贾艳 财务总监 16.45
独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中的董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长厘定聘任酬金。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过人民币30,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2021 年度股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。
独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，授权期限自 2021 年度股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。
保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
同意公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过人民币
30,000 万元，2022 年度开展金融衍生品交易业务期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起十二个月。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-028）。
独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。
表决结果：7
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