002952 深市 亚世光电

 证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2021-063
          亚世光电（集团）股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 9 月 10 日以通讯形式发出；
  2、会议的时间、地点和方式：2021 年 9 月 13 日在亚世光电（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

  3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
  4、本次会议由董事 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议；

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  同意选举董事 JIAJITAO 为公司第四届董事会董事长，其任期自本次董事会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-065）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  经与会董事逐项审议，结果如下：


  （1）选举 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生为公司第四届董事会
战略委员会委员，JIAJITAO 先生担任主任委员。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （2）选举张晓冬先生、宋华先生、边瑞群女士为公司第四届董事会审计委员会委员，张晓冬先生担任主任委员。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （3）选举宋华先生、张肃先生、JIAJITAO 先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，宋华先生担任主任委员。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （4）选举张肃先生、张晓冬先生、林雪峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，张肃先生担任主任委员。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-065）。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经与会董事逐项审议，结果如下：

  （1）聘任 JIAJITAO 先生为公司总裁。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （2）聘任边瑞群女士为公司副总裁、董事会秘书。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （3）聘任林雪峰先生为公司副总裁。


  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （4）聘任贾艳女士为公司财务总监。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，上述高级管理人员任期为本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-065）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

  4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  同意聘任耿素芳女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任彭冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-065）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司
                      董事会
            2021 年 9 月 14 日