002950 深市 奥美医疗

证券代码：002950      证券简称：奥美医疗      公告编号：2021-035
              奥美医疗用品股份有限公司

          第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
于 2021 年 11 月 27 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 11
月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    （二）审议通过《关于注销杭州集奥卫生用品有限公司的议案》

  具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止战略合作协议并注销杭州集奥卫生用品有限公司的公告》（公告编号：2021-037）。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      奥美医疗用品股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 30 日