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002948 深市 青岛银行


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青岛银行:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-01

青岛银行:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

          证券代码:002948            证券简称:青岛银行        公告编号:2023-029

                    青岛银行股份有限公司

                  2022 年度股东大会决议公告

            本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏。

          特别提示:

          1.本次股东大会无否决议案的情形。

          2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

          一、会议召开情况

          (一)召开时间

          1.现场会议召开时间:2023年5月31日(星期三)

          2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

      年5 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时

      间为2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00。

          (二)会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行

          (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

          (四)召集人:青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

          (五)主持人:本行董事长景在伦先生

          (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

      大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》

      (以下简称“本行《章程》”)等有关规定。

          二、会议出席情况

              现场会议出席情况                    网络投票情况                        总体出席情况

分类        代表有表决权  占有表决权          代表有表决权  占有表决权          代表有表决权  占有表决权
      人数    股份数量    股份总数比    人数    股份数量    股份总数比  人数    股份数量    股份总数比
                            例(%)                            例(%)                            例(%)

A 股    9  1,055,879,043    19.045713%    23  1,090,146,807  19.663827%    32    2,146,025,850  38.709539%

H 股    2  1,668,179,356    30.090250%      -              -            -    2    1,668,179,356  30.090250%

总体    11  2,724,058,399    49.135963%    23  1,090,146,807  19.663827%    34    3,814,205,206  68.799789%


          本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务

      所律师对会议进行了见证。

          三、议案审议表决情况

          本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案                    股东              赞成                      反对                    弃权

序号      议案名称      类型

                                    股数      比例(%)    股数    比例(%)    股数    比例(%)

      青岛银行股份有  A 股    2,145,928,240  99.995452%    75,290    0.003508%    22,320    0.001040%
1.00  限公司 2022 年度  H 股    1,668,179,356  100.000000%          0    0.000000%        0    0.000000%
      董事会工作报告    合计

                                  3,814,107,596  99.997441%    75,290    0.001974%    22,320    0.000585%

      青岛银行股份有  A 股    2,145,928,240  99.995452%    75,290    0.003508%    22,320    0.001040%
2.00  限公司 2022 年度  H 股    1,668,179,356  100.000000%          0    0.000000%        0    0.000000%
      监事会工作报告    合计

                                  3,814,107,596  99.997441%    75,290    0.001974%    22,320    0.000585%

      青岛银行股份有  A 股    2,145,928,240  99.995452%    75,290    0.003508%    22,320    0.001040%
3.00  限公司 2022 年度  H 股    1,668,179,356  100.000000%          0    0.000000%        0    0.000000%
      财务决算报告      合计

                                  3,814,107,596  99.997441%    75,290    0.001974%    22,320    0.000585%

      青岛银行股份有  A 股    2,145,879,740  99.993192%    123,790    0.005768%    22,320    0.001040%
4.00  限公司 2022 年度  H 股    1,668,179,356  100.000000%          0    0.000000%        0    0.000000%
      利润分配方案      合计

                                  3,814,059,096  99.996169%    123,790    0.003245%    22,320    0.000585%

      关于聘请青岛银  A 股    2,145,879,740  99.993192%    123,790    0.005768%    22,320    0.001040%
      行股份有限公司

5.00  2023 年度外部审  H 股    1,668,179,356  100.000000%          0    0.000000%        0    0.000000%

      计机构及其报酬  合计

      的议案                    3,814,059,096  99.996169%    123,790    0.003245%    22,320    0.000585%

      青岛银行股份有    A 股    2,145,879,740  99.993192%    123,790    0.005768%    22,320    0.001040%
      限公司 2022 年度  H 股

6.00  关联交易专项报            1,668,179,356  100.000000%          0    0.000000%        0    0.000000%

      告                合计    3,814,059,096  99.996169%    123,790    0.003245%    22,320    0.000585%

      关于青岛银行股    A 股      435,376,354  99.966176%    123,790    0.028423%    23,520    0.005400%
      份有限公司 2023

7.00  年日常关联交易    H 股      431,770,000  100.000000%          0    0.000000%        0    0.000000%

      预计额度的议案    合计      867,146,354  99.983015%    123,790    0.014273%    23,520    0.002712%

      关于青岛银行股    A 股    2,143,394,330  99.877377%  2,609,200    0.121583%    22,320    0.001040%
      份有限公司发行

8.00  股份一般性授权    H 股    1,668,155,856  99.998591%    23,500    0.001409%        0    0.000000%

      的议案            合计    3,811,550,186  99.930391%  2,632,700    0.069024%    22,320    0.000585%


          注:上表中“股数”,指相关有表决权股份数量;“比例”,指相关有表决权股份数量占相应出席本次股

      东大会有表决权股份总数的比例。

        上述议案第 8 项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权

    的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东

    所持表决权的过半数通过。

        青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有

    限公司、卡奥斯模具(青岛)有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛曼尼

    科智能科技有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公

    司、意大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公

    司及青岛国信资本投资有限公司是议案第7 项《关于青岛银行股份有限公司 2023

    年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方,上述股东所持 A 股

    合计 1,710,502,836 股、H 股 1,236,409,356 股,上述股东对本议案回避表决。

        根据相关监管规定,本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议

    案表决情况进行单独计票,表决通过了相关议案,具体表决情况如下:

议案                                          赞成                    反对                  弃权

序号  
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