证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-005
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州恒铭达”）于 2023 年 1 月 19
日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 60,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、 募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2061 号）核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 568,676,216.16 元，扣除发行费用后，实际
募集资金净额为 526,271,100.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 29 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “大信验字【2019】第 3-00002号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二） 非公开发行股票募集资金
中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]2778 号）核准公司非公开发行不超过 37,994,853 股新股。截至 2021 年 8
月 16 日止，公司非公开发行人民币普通股 17,412,935 股，发行价格为每股人民币 20.10 元，募
集资金总额为人民币 349,999,993.50 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
345,092,014.52 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 17 日对公司非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验【2021】452 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金项目投资进展情况
1. 根据公司 2017 年第四次临时股东大会及 2018 年年度股东大会决议，公司首次公开发行
股票募集资金扣除发行费用后，全部投入与主营业务相关的项目建设，具体投资项目情况如下：
单位:万元
项目名称 投资总额 拟用募集资金投入金额
电子材料与器件升级及产业化项目 54,086.00 52,627.11
2. 2019 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目
实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，同意公司与昆山市巴城镇招商服务中心签署协议，使用不超过 1,500 万募集资金、通过招拍挂方式购买巴城镇毛许路路段工业用地用于建设“电子材料与器件升级及产业化项目”。 公司取得上述土地后，募投项目“电子材料与器件升级扩产项目”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路1568 号及昆山市巴城镇毛许路路段”。
3. 2019 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项
目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，同意新增“电子材料与器件升级及产业化”部分项目的实施主体及实施地点。
公司将“电子材料与器件升级及产业化项目”中的“现有生产车间技改”、“建设实验及检测用房”的实施主体由苏州恒铭达增加为苏州恒铭达和全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”）。将“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”部分募集资金 3,000 万元、电子材料与器件升级及产业化项目—建设实验及检测用房 2,500 万元投入到惠州恒铭达使用。实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号”增加为“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号”与“惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）”。惠州恒铭达对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，子公司与公司、专户银
行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
4. 2020 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过
了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目计划进度进行审慎调整，即将建设期由 24 个月调整为 36 个月。募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期
由 2021 年 1 月 31 日调整为 2022 年 1 月 31 日。
5. 2022 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议审
议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调
整，募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为 2022 年 7 月 31
日。
6. 2022 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到
预计可使用状态时间进行调整，由 2022 年 7 月 31 日延期至 2022 年 10 月 31 日。该次募集资金投
资项目延期原因主要系受全球新冠疫情防控等不可抗力因素的影响，募投项目施工进度有所延缓，实施进度未能达到预期。
7. 2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到
预计可使用状态时间进行调整，由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。
(二) 非公开发行股票募集资金项目投资进展情况
1. 2020 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，决议通过本次非公开募集资金总额为不超过 99,000.00 万元，将扣除发行费用后的募集资金用于“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”及“补充流动资金”，该议案经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，本次发行最终募集资金总额为人民币349,999,993.50 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 345,092,014.52 元，募集资金投向保持不变。
2. 2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预计
可使用状态时间进行调整，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。
(三) 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内。2022 年 2 月 8 日，公司召开的 2022 年第一次临时
股东大会批准了该项议案。
截至 2022 年 12 月 31 日，前次公司使用闲置募集资金于 2022 年度购买银行理财产品的情况
具体如下：
1. 已到期赎回委托理财产品
单位：万元
签约方 产品名称 认购金额 产品类 起息日 到期日 收益金额
型
122 天封闭式产 14,500 保本浮
兴业银行 品 动收益 2021-10-22 2022-2-21 169.63
型
2021 年第 911 期 保本浮
苏州银行 结构性存款 3,200 动收益 2021-10-21 2022-2-20 36.27
型
企业金融人民币 保本浮
兴业银行 结构性存款产品 10,000 动收益 2021-12-10 2022-3-09 86.30
型
2021 年第 1033 保本浮
苏州银行 期结构性存款 10,000 动收益 2021-12-10 2022-6-09 170.50
型
保本浮
兴业银行 32 天封闭式产品 1,000 动收益 2021-12-22 2022-1-24 2.96
型
保本浮
兴业银行 90 天封闭式产品 7,000 动收益 2021-12-22 2022-3-21 61.79
型
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