证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-057
湖南宇晶机器股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年6月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2022年6月18日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
经公司董事长杨宇红先生提名并经公司提名委员会资格审核，拟提名邓湘浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，如邓湘浩先生被股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事，同时选举邓湘浩先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼副总经理辞职并补选非独立董事的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于
公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构（包含财务审计和内控审计）。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司聘任2022年度审计机构事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资暨控股子公司拟签署项目代建协议书的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨控股子公司拟签署项目代建协议书的进展公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于修改<公司章程>
的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。
（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
修订后的《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》
修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2022 年 7 月 5 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合
方式召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任2022年度审计机构事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日
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