002943 深市 宇晶股份

 证券代码：002943      证券简称：宇晶股份      公告编号：2022-049
            湖南宇晶机器股份有限公司

            2021年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况

    1、召开时间

  （1）现场会议时间：2022年4月21日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间

    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2022年4月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事会。

    5、主持人：杨宇红先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 39,182,250 股，占上市公司总股
份的 39.1823％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,171,850 股，占上市公司总股
份的 39.1718％。

  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的
0.0104％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 102,100 股，占上市公司总
股份的 0.1021％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 91,700 股，占上市公司总
股份的 0.0917％。

  通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的
0.0104％。

  公司部分董事、监事、高管出席了本次会议，湖南启元律师事务所曾超鹏律师和张颖琪律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：


  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。

  独立董事在本次股东大会进行了述职。
2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
6、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
7、审议通过了《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
8、审议通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
9、审议通过了《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
10、审议通过了《关于确定 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：


  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
11、审议通过了《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
12、审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。

13、审议通过了《关于拟处置资产的议案》
总表决情况：

  同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
14、审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议