证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2022-042
浙江新农化工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议
于 2022 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于
2022 年 6 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、徐振元先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。上述非独立董事候选人简历详见附件。
1.1 非独立董事候选人徐群辉
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 非独立董事候选人徐月星
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 非独立董事候选人泮玉燕
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 非独立董事候选人王湛钦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5 非独立董事候选人张坚荣
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.6 非独立董事候选人徐振元
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名董黎明先生、刘亚萍女士、徐关寿先生为公司第六届董事会独立董事候选人，拟聘独立董事人数总计未低于公司第六届董事会董事总数的三分之一。上述独立董事候选人简历详见附件。
2.1 独立董事候选人董黎明
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 独立董事候选人刘亚萍
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 独立董事候选人徐关寿
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定第六届董事会独立董事津贴方案如下：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（含税）；每半年发放
一次。
2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于
2022 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告（公告编号：2022-050）。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2022 年 7 月 6 日下午 1:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时
股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日
附件：
浙江新农化工股份有限公司
第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
一、第六届董事会非独立董事候选人简历
1、徐群辉 先生： 1971 年 8 月出生，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，
中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月参加工作，历任仙居农药厂椒江分
厂技术员、车间负责人、分厂厂长。2001 年 3 月至 2005 年 12 月任浙江新农化
工有限公司总经理；2005 年 12 月至今任公司董事长、总经理。
徐群辉先生直接持有公司 5.06%的股权，持有公司控股股东浙江新辉投资有
限公司 60%的股权，为公司的实际控制人。徐群辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、徐月星 先生： 1948 年 10 月出生，经济师。中国国籍，无境外永久居
留权。先后在仙居县食品公司、仙居食品罐头厂、仙居农药厂工作，历任业务员、
厂长、党委书记。1999 年 7 月至 2005 年 12 月任浙江新农化工有限公司董事长、
党委书记；2005 年 8 月至今任浙江新辉投资有限公司董事长；2005 年 12 月至今
任公司董事。
徐月星先生直接持有公司 1.25%的股权，持有公司控股股东浙江新辉投资有
限公司 20%的股权，为公司的实际控制人。徐月星先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、泮玉燕 女士： 1949 年 5 月出生，大专学历，经济师。中国国籍，无境
外永久居留权。先后在仙居食品罐头厂、仙居农药厂工作，历任仙居食品罐头厂副厂长，仙居农药厂副厂长。现任浙江新辉投资有限公司董事、江苏新农化工有限公司监事、公司董事。
泮玉燕女士直接持有公司 3.50 %的股权，持有公司控股股东浙江新辉投资有
限公司 20%的股权，为公司的实际控制人。泮玉燕女士不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
4、王湛钦 先生： 1974 年 11月出生，毕业于兰州理工大学，浙江大学 EMBA。
中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月参加工作，先后在仙居农药厂椒江分厂、浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂工作，历任操作工、办公
室管理员、车间负责人、厂办主任等职务。2002 年 4 月至 2004 年 2 月任浙江新
农化工有限公司总经理助理兼人力资源部部长；2004 年 2 月至 2005 年 12 月任
浙江新农化工有限公司常务副总经理；2005 年 12 月至今任公司副总经理。
王湛钦先生直接持有公司 1.65%的股权。王湛钦先生不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
5、张坚荣 先生： 1971 年 11 月出
查看PDF原文
