002942 深市 新农股份

证券代码：002942            证券简称：新农股份            公告编号：2021-083
          浙江新农化工股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已
于 2021 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、
监事、高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》

    公司拟将浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂（以下简称“台州新农”）精细化工中间体业务相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司台州新农科技有限公司（以下简称“新农科技”）；同时以台州新农在基准日
（2021 年 10 月 31 日）未经审计的账面净值向全资子公司增资，并由新农科技
承接分公司的资产、负债、业务和人员。在上述事项实施完毕后，公司将注销分公司台州新农，并将募投项目“加氢车间技改项目”的实施主体由分公司变更为全资子公司新农科技。

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                        浙江新农化工股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 11 月 23 日