002941 深市 新疆交建

证券代码：002941        证券简称：新疆交建      公告编号：2024-003
                    新疆交通建设集团股份有限公司

                    关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事辞职的情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事倪晓滨先生因工作原因无法继续在公司履职，于近日向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务的辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。

    倪晓滨先生辞职后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，倪晓滨先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，倪晓滨先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

    公司将尽快完成独立董事的补选工作，公司董事会对倪晓滨先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                        新疆交通建设集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 1 月 2 日