新疆交通建设集团股份有限公司
章程
目录
第一章总则...... 3
第二章 经营宗旨与经营范围 ...... 4
第三章 股份......5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式...... 6
第三节 股份增减和回购 ...... 9
第四节 股份转让 ...... 10
第四章 股东和股东大会 ......11
第一节 股 东 ......11
第二节 股东大会的一般规定 ...... 13
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 独立董事 ...... 28
第三节 董事会 ...... 31
第四节 董事会秘书 ...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第一节 监事 ...... 40
第二节 监事会 ...... 41
第八章 党委......43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第一节 财务会计制度 ...... 45
第二节 利润分配 ...... 46
第三节 内部审计 ...... 50
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 50
第十章 通知和公告 ...... 50
第一节 通知 ...... 51
第二节 公告 ...... 51
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第一节 合并、分立、增资和减资...... 51
第二节 解散和清算 ...... 52
第十二章 修改章程 ...... 54
第十三章 附则 ...... 55
第一章总则
第一条 为维护新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由新疆交通建设（集团）有限责任公司于 2015 年 1 月 5 日整体变更
成立的股份有限公司，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 650100000000835。
第三条 公司于 2018 年 10 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可
2018（1606）号文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 6500 万股，
并于 2018 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：新疆交通建设集团股份有限公司。
英文名称：Xinjiang Communications Construction Group Co.,Ltd
第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号，邮政编码：830016
第六条 公司注册资本为人民币 64500 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立党的组织，开展党的工作。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党的工作经费。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所指高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、总法律顾问和董事会秘书。
第二章 经营宗旨与经营范围
第十三条 公司的经营宗旨是：科技先导、以人为本、科学管理、质量第一、持续发展、服务于民，以基础设施建设为中心，不断提高公司的核心竞争力，将公司打造成为国内一流、国际知名的现代化企业。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程勘察；建设工程监理；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建筑智能化系统设计；房地产开发经营；公共铁路运输；矿产资源勘查；对外劳务合作；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；物业管理；供应链管理服务；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；道路货物运输站经营；停车场服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；品牌管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；城市轨道交通设备制造；建筑用石加工；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；通用设备修理；机械设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；砼结构构件制造；砼结构构
件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；防腐材料销售；合 成材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属工具销售；五 金产品零售；仪器仪表销售；电子产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广 服务；建筑废弃物再生技术研发；工业设计服务；规划设计管理；专业设计服务； 企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；业务培 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十五条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份总数为 64500 万股。
第十八条 公司所有股份均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的
批准，可以发行其他种类的股份。
第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人 所认购的股份，每股应当支付相同的金额。
第二十条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
集中存管。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式
第二十三条 公司系由新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。
第二十四条 公司由有限公司变更为股份有限公司时，公司以 2014 年 5
月 31 日经审计后的账面净资产全部折为公司股份，发起设立时公司的发起人姓名（名称）持股份额和持股比例为如下：
持股份额 持股
序号 发起人姓名或名称
（万股） 比例
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员
1 30,000 66.67%
会
2 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） 3,000 6.67%
3 新疆福耀投资有限公司 1,500 3.34%
4 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 1,250 2.78%
5 江苏路通筑路机械有限公司 1,000 2.22%
6 新疆翰晟投资有限责任公司 1,000 2.22%
7 北京德得创业科技有限公司 1,000 2.22%
8 新疆海益股权投资有限公司 1,000 2.22%
9 北京中财富国投资管理有限公司 1,000 2.22%
10 新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙） 1,000 2.22%
11 上海东方证券资本投资有限公司 500 1.12%
12 沈金生 400 0.89%
13 朱天山 300 0.67%
14 李茂文 200 0.44%
15 慕湧 200 0.44%
持股份额 持股
序号 发起人姓名或名称
