002941 深市 新疆交建

证券代码：002941          证券简称：新疆交建        公告编号：2021-095
                    新疆交通建设集团股份有限公司

                      关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29
日召开公司第三届董事会第八次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：
 新疆交通建设集团股份有限公司公司  新疆交通建设集团股份有限公司章程
              章程                          （本次修订后）

          (本次修订前)                    （加粗为修改部分）

          第三节董事会                      第三节董事会

第一百二十二条                    第一百二十二条

  第一条 董事会由八名董事组成。其    第二条 董事会由九名董事组成。其
中职工董事一名，经公司职工代表大会 中职工董事一名，经公司职工代表大会选举产生；独立董事三名，公司董事会、 选举产生；独立董事四名，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行 监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独 股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决 立董事候选人，并经股东大会选举决
定。                              定。

  其他条款内容不发生变化，上述修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：
1.公司第三届董事会第八次临时会议决议
特此公告。

                            新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 29 日