证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-021
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于2024年4月18日在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
本议案已经公司战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事莫卫民先生、袁弘先生和赵秀芳女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，上述述职报告
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健所认为公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。
2023 年的主要财务情况如下表：
2023 年 2022 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,625,866,701.23 1,568,437,219.16 3.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 138,372,383.20 127,296,292.01 8.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） 106,876,171.53 120,346,889.82 -11.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） 276,909,170.86 184,746,829.11 49.89%
基本每股收益（元/股） 0.69 0.64 7.81%
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.64 7.81%
加权平均净资产收益率 8.95% 9.11% -0.16%
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 3,019,990,734.37 2,596,083,285.56 16.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,586,203,386.01 1,502,660,924.92 5.56%
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 199,708,186 股为基
数（截至目前公司总股本 201,728,186 股扣除公司回购专户上已回购股份
2,020,000 股），按 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税）， 共计派发
41,938,719.06 元，2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。
6、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2024 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 20
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕2727 号《关于浙江昂利康制药股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见 2024 年 4 月20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕2728 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构就公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况发表了意见，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分
实施内容的议案》
本议案已经公司战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2024-026）。
保荐机构就公司调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内
容 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
公司第三届董事会第三次独立董事专门会议就子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》暨关联交易的议案进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。
11、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩
先生回避表决。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。
公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对 2024 年度日常关联交易预计事项进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。
12、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
公司审计委员会审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履职评估报告和履行监督职责情况报告》，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨
潮资讯网。
13、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公
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